Annemarije Schoonbeek levert bijdrage aan NCI-bijeenkomst Update Compliance Trustkantoren

    Verscherpt integriteitstoezicht voor trustkantoren: uitdagingen en kansen Op 27 september jl. stonden tijdens de Update Compliance Trustkantoren twee thema’s op de agenda. Een kort verslag van deze leerzame dag kunt u hier terugvinden. De voorgestelde Wet toezicht trustkantoren 2018 en de aanscherpingen daarop werden belicht door Michiel van Eersel (Borg Advocaten). André Zoutendijk (Develop Your Controls) […]

    Bijdrage Annemarije Schoonbeek aan PE-dag Trustkantoren van Licent op 1 december over het integriteitstoezichtthema van DNB agressieve taxplanning en klantanonimiteit

    Op 1 december 2017 organiseert Licent Academy alweer de achtste PE-dag Trustkantoren. In een aantal presentaties bespreken we de laatste ontwikkelingen op het terrein van de toezichtregelgeving en de fiscale actualiteit. Annemarije Schoonbeek zal hier een bijdrage aan leveren over het volgende onderwerp. Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit zijn thema’s in het integriteitstoezicht van DNB op […]

    NIVE Opleidingen Controllerscongres 2018 (donderdag 12 april 2018)

    Het thema voor het Controllerscongres 2018 is ‘De controller balanceert’. Niet alleen de balans ofwel cijfers moeten op orde zijn, de controller moet kunnen balanceren tussen de belangen van de verschillende stakeholders. Ook persoonlijke balans is steeds belangrijker, maar hoe bewaar je die in de huidige hectiek van de maatschappij en de steeds hogere eisen […]

    Blog Annemarije Schoonbeek: Parlementaire ondervraging fiscale constructies start; rechtsbescherming broodnodig?!

    Op 31 mei 2017 is op Tax Live het volgende blog gepubliceerd: Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies start: rechtsbescherming broodnodig?! Op 7 juni a.s. gaat de parlementaire ondervraging naar fiscale constructies eindelijk van start. Maar wat zijn nu eigenlijk de risico’s die de voor ondervraging opgeroepen getuigen en deskundigen lopen? Dit vraagstuk kwam tot nu toe […]

    Publicatie artikel Libertas Lawyers over bitcoins, witwassen en integriteitsrisico’s en Jaarbericht FIU 2016: ook in 2017 hebben bitcoins de aandacht van de anti-witwasautoriteiten

    Annemarije Schoonbeek, Widad Shreki en Melis van der Wulp hebben een artikel geschreven over de risico’s van financiële ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen en/of andere integriteitsrisico’s indien zij betrokken raken bij Bitcoin-gerelateerde transacties en/of diensten verlenen aan cliënten die handelen in bitcoins. Dit artikel is gepubliceerd in het tweede nummer van Tijdschrift voor […]

    Libertas Lawyers neemt deel aan ronde tafel van het Ondernemersbelang over Innovatie

    Annemarije Schoonbeek (Libertas) heeft onlangs deelgenomen aan een ronde tafel met een keur aan Rotterdamse ondernemers over innovaties in het bedrijfsleven. In de nieuwsbrief van het Ondernemersbelang wordt hierover verslag gedaan: ” Annemarije Schoonbeek opereerde bij haar vorige werkgever, Autoriteit Financiële Markten (AFM), in de rol als projectleider. Korte spurts kunnen goede resultaten opleveren, als […]

    Het UBO-register in aantocht: contouren en ontwikkelingen op Europees niveau

    Op 31 maart 2017 is het wetsvoorstel inzake het UBO-register ter consultatie openbaar gemaakt. De consultatie loopt af op 28 april 2017. Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn (implementatiedatum 26 juni 2017). De ontwikkelingen op Europees niveau staan echter niet stil. Er staan nog verschillende aanscherpingen op stapel. In haar artikel “Het […]